• Triển khai và quản lý các dự án, chương trình, giải pháp tuân thủ AML&FATCA tại SeABank.
• Đánh giá, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/quy định nội bộ có liên quan đến AML&FATCA.
• Kiến nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới văn bản quy định của SeABank về AML&FATCA.
• Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank.
• Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank.
• Đầu mối/phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank.
• Quản lý quan hệ Ngân hàng Đại lý và các đối tác về AML&FATCA.
• Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV; Đào tạo nghiệp vụ nội bộ mảng AML&FATCA.
• Quản lý, điều phối, chịu trách nhiệm chung đối với công việc chuyên môn thuộc chức năng AML&FATCA – Khối Pháp chế và Tuân thủ.
• Quản lý nhân sự của AML&FATCA.
• Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên thuộc AML&FATCA theo quy định của SeABank.
• Đề xuất các ý kiến, thực hiện các giải pháp, chương trình để cải tiến và nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng công việc.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

1. Trình độ học vấn: 

• Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc tương đương.
• Tin học: Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng.
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo 03 kỹ năng nghe, nói, viết.

2. Kinh nghiệm, kiến thức: 

• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ngân hàng và ít nhất 03 năm kinh nghiệm AML&FATCA.
• Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý ở quy mô tương đương; hoặc 02 - 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý liền kề tại các ngân hàng/ tổ chức có quy mô, uy tín tương đương.
• Am hiểu các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về AML&FATCA.
• Có khả năng đánh giá, phân tích và vận dụng quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ.

3. Yêu cầu khác

• Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

• Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch.
• Kỹ năng quản lý và quản trị nhân sự.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
• Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro.
• Kỹ năng quản lý sự thay đổi.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề.

• Thu nhập hấp dẫn cùng gói phúc lợi toàn diện.
• Hệ thống các khóa đào tạo phát triển năng lực tương ứng từng vị trí công việc.
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
• Trải nghiệm môi trường làm việc năng động cùng các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc.